แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจกรรมการ

ที่ LAW / 52 / 10 / 06

20 ตุลาคม 2552

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ในวัน อังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมการบริษัท และให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง และให้กรรมการที่เข้าใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เท่า วาระที่เหลืออยู่ของนายมงคล เปาอินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัทที่ได้ลาออกไป
   
   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
3. รับทราบการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รับทราบการลาออกของร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ และนางมุกดา อาริยวัฒน์ ซึ่ง ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552
   
   คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ดังต่อไปนี้
   
   รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ เป็น กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้ดำรงตำแหน่งแทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ใน ตำแหน่งได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของนายสุรพล ขวัญใจธัญญา
   
   รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำรงกูล เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้ ดำรงตำแหน่งแทน ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งได้ เท่าวาระที่เหลืออยู่ของร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้
   ดำรงตำแหน่งแทน นางมุกดา อาริยวัฒน์ กรรมการที่ลาออก และให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่
   เหลืออยู่ของนางมุกดา อาริยวัฒน์
   
   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
4. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่งใน สามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล หรือนายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย รวม เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท" โดยให้มีผลเมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง กรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Attachments